Megafraude en Carabineros: 7º Juzgado dicta nuevas condenas por malversación y lavado de activos

Nacional 07 de septiembre de 2019 Por
En procedimientos abreviados realizados durante la semana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó dos nuevas sentencias condenatorias en arista derivada del caso conocido como: "Fraude en Carabineros".
Corte de Santiago
Corte de S. FOTO : @PJudicialChile

En procedimientos abreviados realizados durante la semana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictó dos nuevas sentencias condenatorias en arista derivada del caso conocido como: "Fraude en Carabineros".

En el primer fallo (causa rol 16.286-2018), el magistrado Daniel Urrutia Laubreaux comunicó hoy –viernes 6 de septiembre– que Carlos Enrique Guzmán Cáceres, Mario Hipólito Ávila Garrido y Paulo Enrique Cousiño Barrientos fueron condenados a 61 días de presidio, accesoria de suspensión de cargo y oficio público y multas de 5 UTM, en calidad de autores del delito consumado de lavado de activos; más 541 días de presidio, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multas de 5 UTM, como autores del delito consumado de malversación de caudales públicos.

Por cumplirse en la especie los los requisitos legales, el tribunal le conmutó a los sentenciados el cumplimiento efectivo por la remisión condicional de las penas por los mismos lapsos de las condenas.

En esta arista, el tribunal dictó por primera vez con el reconocimiento de las defensas, condenas por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos, tras dejar establecido que el actuar de los sentenciados configura ambos ilícitos.

El tribunal dio por establecido que entre 2006 y 2017, "funcionarios públicos adscritos a distintos estamentos y departamentos de Carabineros de Chile, actualmente formalizados en causa RUC 1601014175-7, a quienes correspondía, entre otras tareas, la custodia de caudales públicos de dicha institución, FORMARON UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL PARA sustraerlos o consentir que otros terceros imputados los sustrajeran, abusando de las facultades de custodia y administración que ejercían en sus respectivos cargos y funciones, aprovechándose de sus distintas posiciones, conocimientos especiales e información relevante, que tenían en razón de los cargos que ejercían en Carabineros de Chile, lo que además les permitió eludir por años los controles internos y externos sobre tales recursos públicos".

 "Asimismo, en estos hechos también intervinieron civiles imputados que, conociendo la calidad de funcionarios públicos y las funciones que ejercían sus coimputados, y concertados con éstos, facilitaron los medios para que se concretara la sustracción de caudales públicos por una suma total que a la fecha asciende a $28.348.928.198 (veintiocho MIL trecientos cuarenta y ocho MILLONES novecientos veintiocho mil cientos noventa y ocho pesos)", añade.

Testaferros
Durante el curso de la investigación se logró establecer que los condenados tras aceptar la utilización de cuentas bancarias personales por parte de terceros para recibir "múltiples depósitos de millonarias sumas de dinero provenientes de cuentas institucionales de Carabineros de Chile, efectuaron una serie de actos de lavado del dinero ilícitamente obtenido, al permitir la utilización de cuentas bancarias personales o la creación de cuentas de ahorro a su nombre con los fines anteriormente señalados, cumpliendo el rol de hacer entrega de una parte del dinero ilícitamente obtenido a los miembros de la organización criminal de causa RUC 1601014175-7 ya sea mediante la realización de transferencias electrónicas de forma fraccionada o por un solo monto a miembros de la organización criminal; mediante retiros íntegros o fraccionados de millonarias sumas de dinero a través de cajeros automáticos o por caja, en la misma sucursal bancaria o en distintas, entre otros métodos, además de la realización de entregas de dinero en efectivo a través de bolsas, sobres o mochilas, en edificios institucionales, domicilios particulares, parques u otros lugares", describe la resolución.

En la resolución, el magistrado deja asentado que, a su juicio, los hechos descritos "constituye dos delitos, por una parte malversación de caudales públicos del artículo 233 número 3° del Código Penal y el delito de Lavado de Activos del artículo 27 de la ley 19.913, participando los acusados en calidad de autores".

"Las razones –continúa– que sirven para calificar jurídicamente estos hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo, son los siguientes:
a) La existencia de antecedentes de la investigación, ingresados a la audiencia, por el Fiscal y aceptados expresamente por los imputados, que justifican en forma inequívoca la ocurrencia de los hechos descritos, su dinámica y sus circunstancias de tiempo y lugar.
b) La aceptación expresa de los hechos materia de la acusación por parte de los sentenciados, previamente puestos en su conocimiento directamente por este Juez, habiéndose constatado su entendimiento y comprensión a cabalidad".

Segundo abreviado
En el segundo procedimiento abreviado, realizado el miércoles 4 de septiembre recién pasado y comunicado hoy, el magistrado Urrutia Laubreaux condenó a José Luis Mardones Neira, Luis Enrique Véliz Rocha y Nelson Vladimir Véliz Rocha a 61 días de presidio, accesoria legal de suspensión de cargo y oficio público y multas de 5 UTM, como autores del delito consumado de lavado de activos; más 541 días de presidio, accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y multas de 5 UTM, como autores del delito consumado de malversación de caudales públicos.

Como en el caso anterior, el tribunal le conmutó a los sentenciados el cumplimiento efectivo por la remisión condicional de las penas.

La participación del civil Luis Véliz Rocha se dio como testaferro del imputado en la causa madre, José Fernando Inapaimilla, al permitir "la apertura a su nombre de la cuenta bancaria N° 2162506903 del Banco Estado y su posterior utilización por parte de miembros de la organización criminal a la que INAPAIMILLA pertenecía, en al menos 01 ocasión, el 16 de septiembre de 2011, para recibir pagos injustificados mediante transferencia por un total de $22.345.566 pesos, desde la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N° 9018158 denominada "Fondo Desahucio".

"Asimismo, luego de abrir la cuenta anteriormente mencionada y recibir en ella ilícitamente los referidos fondos públicos, LUIS VELIZ ROCHA acompañado de otros coimputados realizó millonarios retiros de dinero desde la cuenta antes referida, para entregárselos posteriormente en efectivo al imputado JOSÉ INAPAIMILLA o a otros imputados reclutados por él. Lo anterior, con el objeto de que dichos fondos fueran puestos a disposición de otros miembros y líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7 conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecida por ésta", agrega.

Una participación similar le cupo a Nelson Véliz Rocha quien "permitió la utilización de su cuenta vista N° 2162501448 del Banco Estado, por parte de miembros de la organización criminal a la que INAPAIMILLA pertenecía, en al menos 01 ocasión, el 25 de julio de 2011, para recibir pagos injustificados mediante transferencia por un total de $21.322.250 pesos, desde la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N° 9018158 denominada "Fondo Desahucio".

"Asimismo –continúa–, luego de recibir ilícitamente los referidos fondos públicos en su cuenta NELSON VELIZ ROCHA realizó millonarios retiros de dinero desde la cuenta vista antes referida para entregárselos posteriormente en efectivo al imputado INAPAIMILLA o a otros imputados reclutados por él, quienes lo acompañaron realizar el retiro de dinero. Lo anterior, con el objeto de que dichos fondos fueran puestos a disposición de otros miembros y líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7, conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecida por ésta".

En tanto, el tercer civil, José Luis Mardones Neira "permitió la apertura a su nombre de la cuenta vista N°32460455730 del Banco Estado y la posterior utilización de ésta por parte de miembros de la organización criminal a la que INAPAIMILLA pertenecía, en al menos 01 ocasión, el 10 de febrero de 2012, para recibir pagos injustificados mediante transferencia por un total de $23.850.643 pesos, desde la cuenta corriente institucional de Carabineros de Chile N° 9018158 denominada "Fondo Desahucio".

Al igual que en los casos precedente, "luego de abrir la cuenta para tales efectos y de recibir ilícitamente los referidos fondos públicos en su cuenta y acompañado del imputado JOSÉ INAPAIMILLA, RICARDO CASTILLO ÁVILA realizó millonarios retiros de dinero desde la cuenta vista antes referida, para entregárselos posteriormente en efectivo al imputado INAPAIMILLA o a otros imputados reclutados por él. Lo anterior, con el objeto de que dichos fondos fueran puestos a disposición de otros miembros y líderes de la organización criminal investigada en causa RUC 1601014175-7, conforme a los mecanismos de recolección y redistribución de fondos establecida por ésta".

Finalmente, el tribunal despachó orden detención a ambas policías en contra de los imputados Carlos Eduardo Aguilar Salinas y Ricardo Leandro Castillo Ávila, quienes estando notificados, no se presentaron a la audiencia de procedimiento abreviado.

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